2020年6月28日,哈電集團(tuán)哈爾濱電站閥門有限公司根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》,混合所有制改革增資項目正式在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌進(jìn)場交易,標(biāo)志著閥門公司混改工作邁出了標(biāo)志性的一步,混改路線圖已經(jīng)主管部門批復(fù),進(jìn)入實質(zhì)性操作階段。

在哈電集團(tuán)、中信證券、北京金杜律所指導(dǎo)下,閥門公司作為哈電集團(tuán)混合所有制改革的突破口,立足高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,以增強國有經(jīng)濟(jì)活力和影響力為目標(biāo),全力打造依法合規(guī)、穩(wěn)步推進(jìn)的混改示范項目,對于防范企業(yè)國有資產(chǎn)流失、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值具有重要意義。

一前期改革歷程

1成為“雙百”企業(yè)

2018年3月13日,哈電集團(tuán)確定閥門公司為哈電集團(tuán)混合所有制試點單位,探索發(fā)展混合所有制改革。2018年8月,閥門公司被確定為國務(wù)院國資委“雙百行動”企業(yè)之一。

2政策依據(jù)

經(jīng)反復(fù)研討,閥門公司決定依據(jù)《國有科技型企業(yè)股權(quán)和分紅激勵暫行辦法》(財資〔2016〕4號)和《關(guān)于擴大國有科技型企業(yè)股權(quán)和分紅激勵暫行辦法實施范圍等有關(guān)事項的通知》(財資〔2018〕54號)推進(jìn)員工股權(quán)激勵工作,獲批《閥門公司混合所有制改革項目方案》和《閥門公司員工股權(quán)激勵方案》,于2019年12月取得員工持股平臺(三家有限合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照),并完成了閥門公司增資工商變更(備案)登記。

3審計評估

閥門公司審計評估以2019年9月30日為評估基準(zhǔn)日,已獲得集團(tuán)公司關(guān)于混合所有制改革涉及的股東全部權(quán)益價值評估項目備案和員工入股股權(quán)價格備案的批復(fù)。

4預(yù)披露和路演

閥門公司于2020年5月15日在北京產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行了增資項目預(yù)披露,5月22日在進(jìn)行了路演,吸引了20多家投資者的投資意向,形成競爭態(tài)勢。

5員工實繳出資

按照閥門公司股權(quán)激勵方案,持股員工已于2020年6月23日完成第一次對持股平臺的實繳出資。

二下一步改革計劃

1按計劃繼續(xù)積極引入戰(zhàn)略投資者

在北交所和央企投資協(xié)會的支持下,閥門公司積極整合上下游企業(yè)資源,引入戰(zhàn)略投資者。增資完成后,哈爾濱電氣股份有限公司持股比例不低于45%,員工持股平臺持股比例不超過10%,公開增資引入新進(jìn)股東合計持股比例不高于45%,單一新進(jìn)股東持股比例不超過30%。

2改革企業(yè)決策機制

在現(xiàn)階段組織機構(gòu)改革完成、新股東完成出資、全面完成增資擴股工商登記后,新的閥門公司將進(jìn)行股份制改造。按《公司法》規(guī)定,閥門公司將健全市場化股東大會和董事會決策機制,設(shè)立監(jiān)事會作為監(jiān)督機構(gòu),實現(xiàn)規(guī)范化運作。

3全力推進(jìn)上市??

2019年黑龍江省出臺了“紫丁香計劃”,支持省內(nèi)企業(yè)上市,閥門公司探索申請納入計劃。上述步驟完成后,新閥門公司將利用3-5年的時間進(jìn)軍資本交易市場,實現(xiàn)上市,激發(fā)企業(yè)活力和競爭力、全面完成混合所有制改革。